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Notícias

EDITAL DE CONVOCAO

Assembleia Geral Ordinria da Unimed Recife

Publicada em 08/02/2019, por Llian Colho.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1ª - 2ª - 3ª CONVOCAÇÃO

 

A Presidente da Unimed Recife – Cooperativa de Trabalho Médico, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores cooperados em pleno gozo de seus direitos, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, no auditório do IMIP – Espaço Ciência e Cultura (localizado no Hospital Pedro II), situado na Rua dos Coelhos, n.º 300 – Boa Vista, nesta capital, às 17h00, em 1ª convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados; em 2ª convocação às 18h00, com a presença de metade e mais um dos cooperados ou ainda em 3ª convocação, às 19h00, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para tomar ciência e no que for cabível, deliberar sobre a seguinte:

 

            ORDEM DO DIA:

 

  1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente, compreendendo: relatório da gestão; balanço do exercício de 2018; demonstrativo da conta de sobras ou perdas;
  2. Destinação das sobras ou rateio das perdas deduzidas às parcelas, no primeiro caso dos Fundos Obrigatórios;
  3. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o mandato 2019/ 2020;
  4. Deliberar sobre o Plano de Trabalho formulado pelo Conselho de Administração para o ano entrante;
  5. Fixar o valor do pró-labore para a Diretoria Executiva bem como o valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comissão de Ética;
  6. Norma da IN/DIOPE nº 20/2008, da ANS (alterada pelas IN’s/DIOPE 39/2010 e 48/2011).

 

- Para efeito de quórum o número de cooperados da Unimed Recife, nesta data, é de

2.098

- A Assembleia Geral ocorrerá fora da sede social da cooperativa, em face do aumento do número de cooperados e a eventual falta de espaço para abrigar a todos em AGO.

 

Observação: Este Edital constitui circular enviada aos associados na forma do § 2º do artigo 22 do Estatuto Social.

Recife, 08 de fevereiro de 2019.