EDITAL
Assembleia Geral Ordinária 2021
Publicado em 01/02/2021, por Lílian Coêlho.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1ª - 2ª - 3ª CONVOCAÇÃO
A Presidente da Unimed Recife – Cooperativa de Trabalho Médico, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os senhores cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, por meio exclusivamente digital, que será realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, conforme artigo 43-A, da Lei 5764/71 (incluído pela Lei 14030/20) e IN DREI 81/2020 (Anexo VI Seção III), plataforma ZOOM, em 1ª convocação às 16h30, com a presença de 2/3 dos cooperados; em 2ª convocação às 17h30, com a presença de metade e mais um dos cooperados ou ainda em 3ª convocação, às 18h30, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados para tomar ciência e no que for cabível, deliberar sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA:
- Prestação de contas do Órgão de Administração do exercício de 2020, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, compreendendo: relatório da gestão; balanço do exercício e demonstrativo de resultados;
- Destinação das sobras ou rateio das perdas deduzidas às parcelas, no primeiro caso dos Fundos Obrigatórios;
- Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;
- Plano de Trabalho formulado pelo Conselho de Administração para o ano de 2021;
- Fixação do valor do pró-labore para a Diretoria Executiva bem como o valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comissão de Ética;
- Norma da IN/DIOPE nº 20/2008, da ANS (alterada pelas IN’s/DIOPE 39/2010 e 48/2011);
- Para efeito de quórum o número de cooperados da Unimed Recife, nesta data, é de 2.211.
Recife, 22 de janeiro de 2021.
Maria de Lourdes C. de Araújo
Notas:
I) Este Edital constitui circular enviada aos cooperados por meio eletrônico, conforme parágrafo 2º do artigo 22 do Estatuto;
II) O link para acesso para acesso a Assembleia será enviado a partir do dia 09/02/2021.
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